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标的名称: 成都城投体育文化发展有限公司增资扩股
项目编码: G62021SC1000010 拟融资金额(挂牌价格)(万元): 1041
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2021-07-27
拟新增注册资本(万元): 1041 挂牌截止日期: 2021-09-18
增资新股东股权占比(%): 51 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业基本情况 增资企业名称 成都城投体育文化发展有限公司
所属行业 体育
所属地区 四川     成都市    金牛区
增资企业统一社会信用代码 91510106MA66F42J48
注册资本 1000万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 崔泮为
经营规模 小型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数
经营范围 组织策划文化艺术交流活动;停车场服务;企业管理服务(不含投资与资产管理);物业管理;企业营销策划;企业形象设计;公共关系服务;市场调查;会议及展览服务;信息系统集成服务;软件开发;货物或技术进出口;体育场馆管理;文艺创作;文化娱乐经纪人服务;演出经纪;体育赛事策划;票务代理;租赁:服装、道具、音响设备;销售:生活日用品、针纺织品、服装、鞋帽、家具、灯具、玩具、花卉、苗木、工艺品、化妆品、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、通讯设备、文化用品、第二类医疗器械、机械设备;技术推广服务;房地产租赁经营;房地产开发经营;设计、制作、代理、发布广告;社会经济咨询(不含投资理财类项目);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
增资企业简介 成都城投体育文化发展有限公司,是为促进成都城投置地集团从房地产开发商向城市运营服务商的转型做出的重要战略布局。成都城投体育文化发展有限公司拟以成渝地区为中心在全国范围内开展文体运营活动,实现品牌输出、管理输出和资本输出,致力于打造立足西南、布局全国的专业文体运营公司。 目前,成都城投体育文化发展有限公司处于经营筹备期,正在积极推进开办工作,尚未开展具体经营活动。
增资前企业股东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 成都城投置地(集团)有限公司 100 %
主要财务指标

(万元)
2020  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
0 0 0
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
199.94 0 199.94
审计机构 四川华地会计师事务所有限责任公司
备注 新成立企业,尚未开始经营活动,无年度审计报告
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2021-03-31 0 -89.18 -89.18
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
—— 134.5 30.66 103.84
备注 ——
评估信息
标的企业评估核准或备案情况 评估机构(估值机构) 四川中大资产评估事务所有限责任公司
评估基准日 2020-12-08
评估核准(备案)机构 成都城建投资管理集团有限责任公司
核准(备案)日期 2021-02-24
标的对应评估价值(万元) 208.1
账面净值(万元) 199.94
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

1.  成都城投体育文化发展有限公司以下简称:增资企业,成都城投置地(集团)有限公司以下简称:置地集团。

2.  增资企业现注册资本1000万元,置地集团已实缴200万元,剩余800万元尚未实缴。本次增资拟引入1家投资方,拟增加注册资本1041万元,占增资后注册资本的51%,增资募集金额不得低于挂牌的增资底价1041万元。增资价款由增资企业和投资方自行结算,具体结算方式以签订的《增资扩股协议》约定为准。投资方应以现金方式出资。

3.  意向投资方报名即视为其认可公告事项,成交后不得要求对公告事项进行调整。

4.  增资企业已与置地集团签订协议整体租赁凤凰山体育公园场馆,并将在该场馆交付后对其进行运营。该协议详见公告附件,意向增资方报名即视为其完全同意该协议所有条款,不得提出任何异议。

5.  法人治理结构设置:置地集团目前为增资企业单一股东,本次增资事项置地集团将让渡其对增资企业的绝对控股地位。为此,将通过法人治理结构最大限度保障增资完成后原股东置地集团的权益。意向投资方报名即视为其认可下列法人治理结构设置,成交后不得要求对法人治理结构进行调整:

(1)  公司设股东会,是公司的最高权力机构,各方按照实缴出资比例行使表决权,股东会决议需经代表2/3以上表决权股东代表同意方可通过。

(2)  公司设董事会,董事会设五名董事。其中置地集团提名两名董事(含董事长),投资方提名三名董事(含副董事长),涉及生产经营重大事项的议题需经2/3以上董事会成员同意后方可通过。涉及生产经营重大事项的议题包括有关公司整体经营计划、投资方案、绩效目标及其考核奖惩、公司管理制度及董事会授权范围内的权限划分的议题。

(3)  公司不设监事会,设监事两名,由置地集团和投资方各提名一人,由股东会选举产生。监事向股东会负责并作报告,依法行使相应职权。

(4)  公司设总经理一人,由投资方提名。总经理负责组建经营管理团队及公司日常经营管理活动,总经理对董事会负责并报告工作,主持召开增资企业总经理办公会。

(5)  置地集团向公司提名行政副总一名及财务负责人。行政副总协助总经理处理日常行政事务工作、资源协调、质量监督和组织召开总经理办公会等工作,并有权了解增资企业所有经营事项。

(6)  其他高管人员,应根据项目阶段性进展情况及实际运营需求,由增资企业按照基本管理制度自行招聘。

6.  意向投资方被确定为最终投资方的,应在10个工作日内根据本项目公告披露的条款以及谈判结果与增资企业签订《增资扩股协议》。

7.  本次增资扩股涉及的税、费按国家规定由增资企业和投资方各自承担。涉及的交易服务费按照西南联合交易所的收费标准由相关各方各自承担。

8.  意向投资方报名时须做好对标的的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。

9.  本次增资其他信息详见公告附件《审计报告》,《评估报告》不接受查询。


原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构 原股东持股49%,投资方持股51%
交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 1041
价款支付方式 分期
增资达成或终结的条件

一、增资达成条件

1、征集到符合投资方资格条件,且接受增资条件的合格意向投资方。

2、本次增资通过竞争性谈判,确定了1家投资方。

3、投资方与增资企业就《增资扩股协议》达成一致。

二、增资终结条件:

1)在西南联合产权交易所首次公告超过12个月未能征集到合格意向投资方;

2)经竞争性谈判未产生符合条件的投资方或投资方与增资企业就《增资扩股协议》无法达成一致;
投资方资格条件 投资方资格条件


1)意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人;(报名时通过报名系统上传加盖了投资方公章的营业执照扫描件);

2)意向投资方应当资信良好,意向投资方及其法定代表人未被人民法院列入失信被执行人名单(报名时通过报名系统上传加盖了投资方公章的信用中国 https://www.creditchina.gov.cn/网上信用信息报告,报告生成日期应晚于产权交易机构网站披露本次增资扩股信息公告起始日期);

3)信誉要求:201511日至今,意向投资方无不良行为记录,未处于财产被接管、冻结、破产状态,未处于全国行政区域内行政处罚期间(报名时通过报名系统上传加盖了投资方公章的承诺函,承诺函模板见附件);

4)意向投资方营业执照需具备体育场馆管理体育场馆经营或类似表述的经营范围;

5)运营业绩:意向投资方应具备室内体育馆或体育场的运营管理的工作经验。(意向投资方应提供加盖了投资方公章的合同或中标通知书或委托运营的相关证明文件复印件并在报名时通过报名系统上传扫描件,以上述文件中的履约起始时间应晚于2015年1月1日);

6)不允许联合体参与本次增资扩股;


报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金条款 交纳金额(万元) 200
保证金说明 ——
交纳截止时间 2021-09-18 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转帐支票、电汇、网银等。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证金处置方式


一、确认投资方后保证金处置

西南联合产权交易所在确认投资方与增资企业签订《增资扩股协议》并交西南联合产权交易所备案之日起5个工作日内,将投资方交纳的交易保证金在扣除其应向西南联合产权交易所支付的服务费用后的余额原渠道无息退还。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、交易保证金不予退还的情形:

1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或交易所损失的;

2.意向投资方或投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;

3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;

4.意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;

5.意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;

6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给挂牌申请人或本所造成损失的;

7.意向投资方经本所确认为投资方后,投资方未按约定时限签署《增资扩股协议》;

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,经挂牌申请人书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用

若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。


披露附件
名称 操作
增资扩股协议(模板) 下载 预览
净利润测算 下载 预览
承诺函模板 下载 预览
审计报告 下载 预览
凤凰山体育公园租赁协议 下载 预览
监管情况
增资行为决策及批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 成都城建投资管理集团有限责任公司
国家出资企业统一社会信用代码 91510100765367656U
批准单位名称 成都城建投资管理集团有限责任公司
批准机构类别 集团(控股)公司
批准文件类型 董事会决议
批准文件名称或决策名称 成都城建投资管理集团有限责任公司董事会2021年第5次会议决议
批准日期 2021-05-25
批准文号 2021年第5次
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照20个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 其他方式(竞争性谈判)
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上 竞争性谈判
其他披露信息
募集资金用途 自投与参股投资IP资源、赛演项目和团队组建。
遴选方案

(一)遴选方式

增资企业组建谈判小组,通过竞争性谈判的方式遴选投资方

(二)遴选安排

若只有一个意向投资方通过报名资格审查,则谈判小组直接与该投资方进行谈判;通过资格审查的意向投资方为两个或两个以上时,采用竞争性谈判进行遴选。

意向投资方应在公示期结束后两周内与谈判小组接洽并进行至多两次谈判。

谈判小组根据谈判结果及择优标准选定投资方。

(三) 竞争性谈判的要点及择优标准

1.投资方及投资方关联公司在全国行政区域内应无经营异常记录。若经调查,意向投资方或投资方关联公司在202011日后存在经营异常记录,则直接排除该意向投资方谈判资格。

2.投资方应当:

-拥有丰富的国内场馆运营经验及先进一流的运营管理体系;

-赛事演艺活动运营经验丰富,场馆运营资源覆盖齐全;

-广泛的合作伙伴,优质的客户资源;

-可靠的安全体系与保障措施;

-经验丰富的运营管理团队;

-高度市场化的运营体系。

意向投资方应展示其运营方案(包括且不限于运营管理思路、运营团队组织构架、安全保障体系等内容,并展示证明上述五点要求的真实性,通过书面和ppt形式)。谈判小组就意向投资方所做陈述进行评判,双方应就方案细节进行谈判,经过双方沟通并修改后的该方案将被列为《增资扩股协议》附件。运营方案中意向投资方所承诺的2022年至2031年的审计确认后的净利润不应低于公告附件所附测算(该测算建立在2022年后无因新冠疫情等类似不可抗力导致场馆无法正常经营的前提下)

3.增资扩股协议:增资企业已梳理《增资扩股协议》模板。该协议模板见公告附件。谈判小组将以该协议模板为基础,与意向投资方就增资扩股协议的条款及后续合作事项进行谈判。最终形成的增资扩股协议包括且不限于:增资款支付、甲方乙方丙方的陈述与保证、公司法人治理机构的设置、交割后的安排、公司运营管理、僵局处理机制、股权处置与退出、关联交易、竞业限制、保密条款、违约责任、通知、不可抗力、生效中止或终止、法律适用及争议解决等事项。其中重点谈判内容包括:

1)公司治理机构的设置:谈判小组将与意向投资方就股东会、董事会、监事、企业高级管理人员设置及其权责; 股东会、董事会的决议方式进行谈判(为保障置地集团的权利,在股东会决议时,应保证在股东会决议制度框架下置地集团有权否决所有股东会议题;在董事会决议时,应保证在董事会决议制度框架下置地集团有权否决重要的董事会议题)。

2)排他性条款:增资扩股协议拟设置排他性条款限制意向投资方在成都地区的经营活动以保障置地集团及增资企业的权益。谈判小组将与意向投资方就该条款进行谈判。谈判结果应至少在成都、重庆范围内达成排他条款;

同时为避免内部无序竞争和资源消耗,谈判小组要求在签订增资扩股协议前,投资方或投资方关联方在成都范围内无处于运营运营状态或即将开始运营的大型场馆(足球场>30000座,体育馆>10000座)。此处关联方指股东公司,参控股公司,股东公司的参控股公司或参控股公司的股东公司。

3)履约保证金的缴纳与退还机制:谈判小组要求投资方就履约保证金进行谈判,谈判内容包括且不限于履约保证金具体数额,缴纳方式和退还机制等。

4)风险防控与退出机制:以意向投资方的经营指标为基础,完善风险防控与退出机制,保障置地集团应能够通过退出机制及时止损。

5)政府与公益项目保障:为保障增资企业的公益性和社会效益,意向投资方须就政府和公益项目承接事宜承诺,并形成书面的政府与公益项目承接办法。

增资方案 ——
增资条件 本次增资拟增加注册资本金额:1041万元,占增资后注册资金的51%;增资募集金额不得低于挂牌价格,增资价款缴纳方式按《增资扩股协议》中双方约定为准,由所有股东同步同比例实缴相应注册资本。增资价款由增资企业和投资方自行结算。
与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 昝老师 项目咨询联系电话: 028-85337220
项目报名联系人: 袁老师 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

十八 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

十九 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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